成人欧美一区二区三区在线-成人欧美一区二区三区在线观看-成人欧美一区二区三区在线视频-成人欧美一区在线视频-成人欧美一区在线视频在线观看-成人欧美在线观看

軟件使用風險揭示
尊敬的客戶:
您好,本風險揭示是在我司已向您揭示《期貨交易風險說明書》的基礎上,針對軟件使用的風險進行的再次風險揭示。
您在使用或終止我公司提供的交易軟件前,我們需要向您特別說明:
一、我司提供的所有交易、行情軟件均為第三方廠商開發,且行情軟件由第三方廠商運營,交易及行情軟件可能因軟件自身的缺陷、硬件設備故障、網絡通訊線路中斷或人為操作的疏忽等原因導致您的期貨交易發生損失;
二、我公司為規避交易風險,只允許您使用一種交易系統。若您選擇恒生交易系統以外的系統時,我們將視為您同意放棄使用恒生交易系統作為交易軟件進行交易的一切權利。期貨賬戶的風險率等風險控制指標請以我司恒生交易系統為準。
三、我公司網站上所發布的行情及交易客戶端軟件,是為客戶提供的一項增值服務。發布行情及交易軟件同時還配發了《軟件使用說明書》。請您認真閱讀,謹慎選擇。
四、請您在下載和使用中糧期貨的網上交易軟件之前,務必注意加強自身計算機安全防護,防止用于網上交易的計算機或手機終端感染木馬、病毒,以免被惡意程序竊取口令;加強自身賬號、口令的保護,不使用簡單口令、定期修改口令、輸入口令時防止他人偷看、不對他人泄露口令。
五、本揭示書為《期貨經紀合同》不可分割的一部分,一切未能盡述事宜,按《期貨經紀合同》中規定和約定執行。
中糧期貨有限公司
我已閱讀并知曉使用軟件過程中帶來的風險,且具備風險承受能力
請輸入關鍵字
確定
最高人民檢察院、中國人民銀行聯合發布懲治洗錢犯罪典型案例(四)
來源:中國人民銀行 時間:2021.04.09

張某洗錢案
——開展一案雙查,自行偵查深挖洗錢犯罪線索

一、基本案情

被告人張某,原系江蘇某機關工作人員。

(一)上游犯罪

2007年至2012年間,被告人張某的前夫陳某(另案處理)以個人或者徐州泰某投資管理有限公司等單位的名義,以投資生產蓄電池、硅導體等需要大量資金為由,通過虛構專利產品、夸大生產規模和效益等手段,在南京、徐州地區向社會公眾非法集資人民幣10億余元,造成集資參與人損失7億余元。陳某因犯集資詐騙罪被判處無期徒刑,剝奪政治權利終身,沒收個人全部財產。

(二)洗錢犯罪

2007年至2012年間,被告人張某明知陳某從事非法集資活動,先后開立6個銀行賬戶,提供給陳某使用,共接收陳某從其個人及其實際控制的親友銀行賬戶轉入的非法集資款6.6億余元。張某前往銀行柜臺將其中的67萬余元轉賬至陳某控制的其他銀行賬戶,1156萬元以開具本票的方式支取并匯入陳某控制的其他銀行賬戶、取現給陳某或者用于購物付款;張某還將網銀U盾提供給陳某,由陳某及其公司會計將其余6.5億余元使用U盾陸續轉出。另外,20093月至20118月間,張某將工資卡賬戶提供給陳某,接受陳某轉入的非法集資款共計307萬元,張某將轉入資金與工資混用,用于消費、信用卡還款、取現等。

二、訴訟過程

在陳某集資詐騙案審查起訴過程中,集資參與人返還投資款訴求強烈。經兩次退回補充偵查,仍有部分集資詐騙資金去向不明,南京市人民檢察院決定自行偵查,并依法向中國人民銀行南京分行調取證據。中國人民銀行南京分行通過監測分析相關人員銀行賬戶交易情況,發現陳某本人及關聯賬戶巨額資金流入其前妻張某賬戶。經傳訊,張某辯稱其名下銀行卡由陳某開立并實際使用,且已與陳某離婚多年,對陳某非法集資并不知情。針對張某辯解,檢察機關進一步調取相關證據:一是調取銀行卡開戶申請、本票申請書、轉賬憑證等書證,并委托檢察技術部門對簽名進行筆跡鑒定,確認簽名系張某書寫,證明全部涉案銀行卡、本票以及柜臺轉賬均為張某本人前往銀行辦理。二是詢問陳某親屬、公司工作人員證實,張某與陳某離婚不離家,仍然以夫妻名義共同生活、對外交往,公司員工曾告知張某協助陳某吸儲的工作職責,張某曾向公司負責集資的員工表示將及時歸還借款。上述證據證明張某應當知道陳某從事非法集資活動。檢察機關自行偵查查明了陳某非法集資款的部分去向,同時發現張某明知陳某匯入其銀行賬戶的資金來源于非法集資犯罪,仍然提供資金賬戶,協助將非法集資款轉換為金融票證,協助轉移資金,涉嫌洗錢罪。

南京市人民檢察院依法對陳某以集資詐騙罪提起公訴后,將張某涉嫌洗錢罪的線索和證據移送公安機關立案偵查。南京市公安局鼓樓分局經立案偵查,于2016321日對張某以涉嫌洗錢罪移送起訴。2016926日,南京市鼓樓區人民檢察院以洗錢罪對張某提起公訴。201789日,南京市鼓樓區人民法院作出判決,認定張某犯洗錢罪,判處有期徒刑七年,并處罰金4000萬元。宣判后,張某提出上訴。20171225日,南京市中級人民法院裁定駁回上訴,維持原判。

三、典型意義

1.檢察機關對需要補充偵查的案件,可以退回公安機關補充偵查,也可以自行偵查。特別是對經退回補充偵查,公安機關未按補充偵查要求補充收集證據,關鍵證據存在滅失風險,需要及時收集固定,偵查活動可能存在違法情形的,檢察機關應當依法自行偵查,并將自行偵查的結果向公安機關通報,對偵查人員怠于偵查的情況提出糾正意見。

2.檢察機關對洗錢罪上游犯罪開展自行偵查的,應當同步審查是否涉嫌洗錢犯罪。在自行偵查、同步審查時,應當注意全面收集、審查上游犯罪所得及收益的去向相關證據,如資金轉賬、交易記錄等。發現洗錢犯罪線索的,應當將犯罪線索和收集的證據及時移送公安機關立案偵查,并做好跟蹤監督工作,依法懲治洗錢犯罪。

3.有效運用自行偵查追繳違法所得,切實維護人民群眾合法權益。非法集資案件中,犯罪分子往往通過各種違法手段轉移非法集資款,集資參與人損失慘重。以追蹤資金為導向,嚴懲轉移非法集資款的洗錢犯罪,有利于及時查清資金去向,有效截斷資金轉移鏈條,提高追繳犯罪所得的效率效果。在依法查辦陳某集資詐騙案過程中,檢察機關主動作為,依法自行偵查、立案監督、追訴張某洗錢罪,會同公安機關及時查清、查封涉案資產,追繳犯罪所得,返還集資參與人,有力維護了人民群眾合法權益。

主站蜘蛛池模板: 久久精品国产大片免费观看 | 国产成人综合久久精品推 | 内射少妇36p亚洲区 内射少妇36p九色 | 亚洲av无码久久寂寞少妇 | 少妇性荡欲午夜性开放视频剧场 | 夜鲁鲁鲁夜夜综合视频欧美 | 国产精品无码久久四虎 | 日韩欧美亚洲中文乱码 | 人妻少妇久久中文字 | 免费日韩毛片 | 国产亚洲无码在线观看 | 一区二区三区四区在线 | 久久无码人妻一区二区三区 | 欧美成人a免费在线观看 | 亚洲AV国产福利精品在现观看 | 免费无码又爽又刺激高潮 | 欧美日韩视频在线观看高清 | 91精品国产综合久久久久久 | 中文字幕av免费专区 | 国产精品久久久久aaaa | 成年视频xxxxxx在线 | 熟妇视频在线观看一区二区三 | 老熟女强人国产在线 | 国产又色又爽又刺激的A片 国产又色又爽又高潮免费视频麻豆 | 北条麻妃高清无码中文 | 亚洲愉拍二区一区三区 | 亚洲av区无码字幕中文色在线 | 日韩网站在线观看 | 精品国产仑片一区二区三区 | 精品国产乱码久久久久久婷婷 | 亚洲国产边添边摸边做边爱 | 国产91丝袜在线观看 | 抱着娇妻让朋友一起弄 | 亚洲狠狠综合久久 | 亚洲国产中文在线二区三区 | 亚洲一级毛片免费观看 | 精品少妇人妻av免费久久洗 | 日韩精品一区二区三区vr | 国产成人精品一区二区视频 | 日韩人妻中文无码一区二区七区 | 女人张开腿让男人桶爽的 |