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軟件使用風險揭示

尊敬的客戶：

您好，本風險揭示是在我司已向您揭示《期貨交易風險說明書》的基礎上，針對軟件使用的風險進行的再次風險揭示。

您在使用或終止我公司提供的交易軟件前，我們需要向您特別說明：

一、我司提供的所有交易、行情軟件均為第三方廠商開發，且行情軟件由第三方廠商運營，交易及行情軟件可能因軟件自身的缺陷、硬件設備故障、網絡通訊線路中斷或人為操作的疏忽等原因導致您的期貨交易發生損失；

二、我公司為規避交易風險，只允許您使用一種交易系統。若您選擇恒生交易系統以外的系統時，我們將視為您同意放棄使用恒生交易系統作為交易軟件進行交易的一切權利。期貨賬戶的風險率等風險控制指標請以我司恒生交易系統為準。

三、我公司網站上所發布的行情及交易客戶端軟件，是為客戶提供的一項增值服務。發布行情及交易軟件同時還配發了《軟件使用說明書》。請您認真閱讀，謹慎選擇。

四、請您在下載和使用中糧期貨的網上交易軟件之前，務必注意加強自身計算機安全防護，防止用于網上交易的計算機或手機終端感染木馬、病毒，以免被惡意程序竊取口令；加強自身賬號、口令的保護，不使用簡單口令、定期修改口令、輸入口令時防止他人偷看、不對他人泄露口令。

五、本揭示書為《期貨經紀合同》不可分割的一部分，一切未能盡述事宜，按《期貨經紀合同》中規定和約定執行。

中糧期貨有限公司

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“百大”洗錢典型案例之十九｜馬某涉嫌恐怖融資案

來源：北京反洗錢研究時間：2021.07.15

馬某涉嫌恐怖融資案

★基本案情

2017年11月，某國有銀行上報關于馬某的可疑交易報告，反映馬某賬戶余額僅100元左右，但交易頻繁、金額巨大，款項來源不明。經中國反洗錢監測分析中心監測，馬某交易金額明顯異常，且交易對手多為涉恐主體。經公安機關偵查，交易期內，馬某共有大額和可疑交易274筆，金額為5500萬元，與其農民身份明顯不符。資金快進快出，頻繁進行1萬元整倍數的交易，不留余額。交易對手身份復雜，多為農民、待業人員和學生，且多為公安機關掌握的涉恐主體。馬某因涉嫌煽動民族仇恨、民族歧視罪被判處有期徒刑，交易對手被刑拘。

★案例評析

恐怖融資經常不受地區的限制，反洗錢主管部門應該加強與公安部門聯系，及時掌握涉恐融資交易主體。

以上案例選自反洗錢名家經典圖書——《金融機構可疑交易與洗錢犯罪類型分析》

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