寧夏首起涉毒“自洗錢”案件宣判
4月7日，記者從寧夏銀川市永寧縣禁毒辦獲悉，該局成功破獲的寧夏首例涉毒“自洗錢”案件近日宣判，打響了寧夏禁毒“清源斷流”行動“打財斷血”第一槍。
2021年9月，永寧縣公安機關在工作中發(fā)現，涉毒前科人員趙某多次在銀川市等地向吸毒人員販賣毒品冰毒。圍繞這一線索，公安機關辦案人員不分晝夜對趙某等人展開縝密調查，最終一個隱匿于當地以販毒牟利的“零包”販毒團伙逐漸浮出水面。
在辦案民警對趙某多日的跟蹤、蹲守下，最終在銀川市一餐廳門口，將正在向吸毒人員販賣冰毒的犯罪嫌疑人趙某當場抓獲，現場查獲毒品冰毒共計1.87克。
經對犯罪嫌疑人趙某的突擊審訊，趙某供述了其以牟利為目的，從犯罪嫌疑人李某手中購買毒品冰毒進行販賣的犯罪事實。隨后，民警在銀川市將犯罪嫌疑人李某抓獲歸案。
在案件偵辦中，辦案民警發(fā)現犯罪嫌疑人李某為掩飾、隱瞞自己販毒的非法所得，使用其母親劉某的支付寶、微信賬戶收取毒資并將一部分毒資用于支付歸還債務的洗錢犯罪事實。根據2021年3月1日頒布實施的《刑法修正案(十一)》最新規(guī)定，行為人實施毒品犯罪后，為掩飾、隱瞞自己犯罪所得及其產生的收益的來源和性質，實施轉移資金等行為的，單獨構成洗錢罪，與上游販賣毒品罪數罪并罰。
針對這一情況，永寧縣公安機關立即向寧夏公安廳、銀川市公安局匯報，經與上級公安機關、檢察機關、中國人民銀行寧夏中心支行反洗錢處對案情進行聯(lián)合會商，認為犯罪嫌疑人李某不僅構成販賣毒品罪，還應追究實施洗錢犯罪的法律責任。這也是《刑法修正案(十一)》實施以來，寧夏回族自治區(qū)首例販賣毒品自洗錢犯罪案件。
在上級公安機關大力支持下，永寧縣公安機關辦案民警前往浙江省杭州市，廣東省深圳市等地對李某“自洗錢”犯罪事實的相關證據進行調取、固定后，將該案移送檢察機關審查起訴。
今年3月29日，經永寧縣人民法院審理宣判，趙某因犯販賣毒品罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣一萬元。李某因犯販賣毒品罪，判處有期徒刑一年九個月，并處罰金人民幣一萬元；犯洗錢罪，判處有期徒刑八個月，并處罰金人民幣一千元；決定合并執(zhí)行有期徒刑二年，并處罰金人民幣一萬一千元。
